IRカレンダー

本スケジュールは、実績と予定を掲載しております。予定につきましては変更になる場合がございますので、ご承知おきください。

IRカレンダー スケジュール表
株主総会
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株主総会情報

第29期定時株主総会のご報告

開催日
平成30年3月26日 (月曜日)
開催場所
ウェスティンホテル東京
報告事項
  1. 第29期(平成29年1月1日から平成29年12月31日まで)事業報告、
    連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第29期(平成29年1月1日から平成29年12月31日まで)計算書類報告の件
    本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。
決議事項
  • 第1号議案剰余金処分の件

    本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は、1株当たり13円と決定いたしました。

  • 第2号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

    本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に金丸恭文、東裕二、石橋国人及び齋藤洋平が選任され、それぞれ就任いたしました。

  • 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

    本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に牧保、川本明、三田村典昭及び渡邉光誠が選任され、それぞれ就任いたしました。

第29期定時株主総会招集ご通知(PDF:3,620KB)
第29期定時株主総会決議ご通知(PDF:916KB)

議決権の行使結果につきましては、こちらをご覧ください。
株主総会後に開催いたしました経営近況報告会の資料につきましては、こちらをご覧ください。

第28期定時株主総会のご報告

開催日
平成29年3月28日 (火曜日)
開催場所
ウェスティンホテル東京
報告事項
  1. 第28期(平成28年1月1日から平成28年12月31日まで)事業報告、
    連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第28期(平成28年1月1日から平成28年12月31日まで)計算書類報告の件
    本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。
決議事項
  • 第1号議案剰余金処分の件

    本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は、1株当たり12円50銭と決定いたしました。

  • 第2号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

    本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に金丸 恭文、東 裕二、石橋 国人及び原田 靖博が選任され、それぞれ就任いたしました。

第28期定時株主総会招集ご通知(PDF:1,878KB)
第28期定時株主総会決議ご通知(PDF:915KB)

議決権の行使結果につきましては、こちらをご覧ください。
株主総会後に開催いたしました経営近況報告会の資料につきましては、こちらをご覧ください。

第27期定時株主総会のご報告

開催日
平成28年3月22日 (火曜日)
開催場所
ウェスティンホテル東京
報告事項
  1. 第27期(平成27年1月1日から平成27年12月31日まで)事業報告、
    連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第27期(平成27年1月1日から平成27年12月31日まで)計算書類報告の件
    本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。
決議事項
  • 第1号議案剰余金処分の件

    本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は、1株当たり13円50銭と決定いたしました。

  • 第2号議案新設分割計画承認の件

    本件は、原案どおり承認可決されました。

  • 第3号議案定款一部変更の件

    本件は、原案どおり承認可決されました。

  • 第4号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

    本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に金丸 恭文、東 裕二、石橋 国人及び原田 靖博が選任され、それぞれ就任いたしました。

  • 第5号議案監査等委員である取締役4名選任の件

    本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に川本 明、牧 保、三田村 典昭及び渡邉 光誠が選任され、それぞれ就任いたしました。

  • 第6号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件

    本件は、原案どおり承認可決されました。

  • 第7号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

    本件は、原案どおり承認可決されました。

第27期定時株主総会招集ご通知(PDF:602KB)
第27期定時株主総会決議ご通知(PDF:132KB)

議決権の行使結果につきましては、こちらをご覧ください。
株主総会後に開催いたしました経営近況報告会の資料につきましては、こちらをご覧ください。

第26期定時株主総会のご報告

開催日
平成27年3月25日 (水曜日)
開催場所
ウェスティンホテル東京
報告事項
  1. 第26期(平成26年1月1日から平成26年12月31日まで)事業報告、
    連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第26期(平成26年1月1日から平成26年12月31日まで)計算書類報告の件
    本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。
決議事項
  • 第1号議案剰余金処分の件

    本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は、1株当たり11円と決定いたしました。

  • 第2号議案取締役5名選任の件

    本件は、原案どおり承認可決され、取締役に金丸 恭文、石橋 国人、東 裕二、原田 靖博及び川本 明が選任され、それぞれ就任いたしました。

  • 第3号議案監査役3名選任の件

    本件は、原案どおり承認可決され、監査役に牧 保、三田村 典昭及び渡邉光誠が選任され、それぞれ就任いたしました。

第26期定時株主総会招集ご通知(PDF:513KB)
第26期定時株主総会決議ご通知(PDF:128KB)

議決権の行使結果につきましては、こちらをご覧ください。
株主総会後に開催いたしました経営近況報告会の資料につきましては、こちらをご覧ください。

第25期定時株主総会のご報告

開催日
平成26年3月25日 (火曜日)
開催場所
ウェスティンホテル東京
報告事項
  1. 第25期(平成25年1月1日から平成25年12月31日まで)事業報告、
    連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第25期(平成25年1月1日から平成25年12月31日まで)計算書類報告の件
    本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。
決議事項
  • 第1号議案剰余金処分の件

    本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は、1株当たり8円と決定いたしました。

  • 第2号議案定款一部変更の件

    本件は、原案どおり承認可決されました。

  • 第3号議案取締役5名選任の件

    本件は、原案どおり承認可決され、取締役に金丸 恭文、石橋 国人、東 裕二、原田 靖博及び川本 明が選任され、それぞれ就任いたしました。

第25期定時株主総会招集ご通知(PDF:530KB)
第25期定時株主総会決議ご通知(PDF:126KB)

議決権の行使結果につきましては、こちらをご覧ください。
株主総会後に開催いたしました経営近況報告会の資料につきましては、こちらをご覧ください。

第24期定時株主総会のご報告

開催日
平成25年3月26日 (火曜日)
開催場所
ウェスティンホテル東京
報告事項
  1. 第24期(平成24年1月1日から平成24年12月31日まで)事業報告、
    連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第24期(平成24年1月1日から平成24年12月31日まで)計算書類報告の件
    本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。
決議事項
  • 第1号議案剰余金処分の件

    本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は、1株につき750円と決定いたしました。

  • 第2号議案取締役4名選任の件

    本件は、原案どおり承認可決され、取締役に金丸 恭文、石橋 国人、東 裕二及び原田 靖博が選任され、それぞれ就任いたしました。

  • 第3号議案監査役1名選任の件

    本件は、原案どおり承認可決され、監査役に牧 保が選任され、就任いたしました。

第24期定時株主総会招集ご通知(PDF:543KB)
第24期定時株主総会決議ご通知(PDF:104KB)

議決権の行使結果につきましては、こちらをご覧ください。
株主総会後に開催いたしました経営近況報告会の資料につきましては、こちらをご覧ください。

第23期定時株主総会のご報告

開催日
平成24年3月22日 (木曜日)
開催場所
ウェスティンホテル東京
報告事項
  1. 第23期(平成23年1月1日から平成23年12月31日まで)事業報告、
    連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第23期(平成23年1月1日から平成23年12月31日まで)計算書類報告の件
    本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。
決議事項
  • 第1号議案剰余金処分の件

    本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は、1株につき750円と決定いたしました。

  • 第2号議案取締役6名選任の件

    本件は、原案どおり承認可決され、取締役に金丸 恭文、石橋 国人、東 裕二、安間 裕、安延 申及び原田 靖博が選任され、それぞれ就任いたしました。

第23期定時株主総会招集ご通知(PDF:552KB)
第23期定時株主総会決議ご通知(PDF:103KB)

議決権の行使結果につきましては、こちらをご覧ください。
株主総会後に開催いたしました経営近況報告会の資料につきましては、こちらをご覧ください。

第22期定時株主総会のご報告

開催日
平成23年3月22日 (火曜日)
開催場所
ウェスティンホテル東京
報告事項
  1. 第22期(平成22年1月1日から平成22年12月31日まで)事業報告、
    連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第22期(平成22年1月1日から平成22年12月31日まで)計算書類報告の件
    本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。
決議事項
  • 第1号議案剰余金処分の件

    本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は、1株につき1,200円と決定いたしました。

  • 第2号議案取締役6名選任の件

    本件は、原案どおり承認可決され、取締役に金丸 恭文、安延 申、石橋 国人、小西 直人、東 裕二及び安間 裕が選任され、それぞれ就任いたしました。

  • 第3号議案監査役3名選任の件

    本件は、原案どおり承認可決され、監査役に中村 克一、三田村 典昭及び渡邉 光誠が選任され、それぞれ就任いたしました。

  • 第4号議案取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

    本件は、原案どおり承認可決されました。

第22期定時株主総会招集ご通知(PDF:556KB)
第22期定時株主総会決議ご通知(PDF:107KB)

議決権の行使結果につきましては、こちらをご覧ください。
株主総会後に開催いたしました経営近況報告会の資料につきましては、こちらをご覧ください。